康盛股份第七届董事会与新班子就位 开启高质量发展新程

9月17日，康盛股份成功召开2025年第二次临时股东大会、职工代表大会及第七届董事会第一次会议，圆满完成了董事会换届选举及高级管理人员聘任工作，为公司迈向新的发展阶段奠定了坚实基础。会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》等多项重要议案。所有议案均获高票赞成，充分体现了广大股东对新一届董事会的高度认可。

此次新一届董事成员和管理团队构成意义深远，精准匹配公司“一主两翼”发展战略。团队涵盖家电、液冷、铜合金板块及新能源后市场服务板块负责人。公司将以“一主两翼”为引领，夯实家电主业根基，聚焦液冷技术突破、铜合金高端制造与新能源后市场服务新支点，通过全链路数字化赋能管理升级，推动全产业链协同，擘画高质量发展蓝图。康盛股份第七届董事会成员、管理团队及相关人员如下：

董事长：王亚骏先生

非独立董事：王亚骏先生、都巍先生、高博先生、荆磊先生、胡明珠女士、徐斌先生（职工代表董事）

独立董事：张敏先生、姚以林先生、刘国清先生

总经理：王亚骏先生

副总经理：乔世峰先生、王辉良先生、孟光先生

财务总监：都巍先生

董事会秘书：胡明珠女士

内部审计负责人：张维女士

证券事务代表：王佳雯女士

依据新《公司法》，为提升治理效能、精简流程，今后公司不再设监事会及监事岗位，原监事会职权转由董事会审计委员会履行；同时，公司第六届独立董事因任期满六年卸任。他们在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司治理与发展贡献颇多，公司对此深表感谢。

新一届董事会和管理团队将秉持“规范治理、稳健经营、创新发展”理念，持续完善治理结构，提升经营管理效能。第六届董事会全体成员与管理团队将携手全体员工，以坚定信念和务实行动，共同开启“新康盛、新高度、新征程” 的辉煌篇章，为股东创造更丰厚价值回报。